El grupo CLARIN con la intervención de Jorge Lanata, fatiga a su audiencia con el relato de la ruta del dinero K, la fábrica de empresas fantasmas Mossack Fonseca, y la firma Aldyne Ltda. Pero oculta celosamente las autopistas del dinero M de su CEO Héctor Magnetto, que con East River Associates integra la galaxia de empresas fantasmas HAMAN GROUP y MOSSFON, abreviatura de Mossack Fonseca, sin que nadie sepa la verdadera finalidad de ellas. Lo cual resulta inadmisible por parte de quién ha pasado a ser el zar de los medios de comunicación en Argentina.
Por Javier Llorens
Recientemente el diario La NACION, dio cuenta de que Héctor Magnetto, el CEO del poderoso grupo CLARIN, también tenía su companía fantasma, shell o concha, escondida entre los pliegues de Panamá Papers.
http://www.lanacion.com.ar/1890675-panama-papers-aparecen-grandes-empresarios-locales
Apuntaba al respecto que “su apoderado legal, Ignacio Sáenz Valiente, dijo que “las sociedades en las que participa o es apoderado Magnetto, incluida ésta, siempre estuvieron debidamente declaradas y cumplieron con toda la normativa vigente”. Aceptó así Magnetto su rol en esta compañía shell, concha, o fantasma, cuya prueba ácida que lo es, lo da el hecho que no figura en opencorporate.com, el portal que procura listar todas las corporaciones del mundo. Así la explicación brindada por el abogado de Magnetto resulta grotesca, parecida a decir que el ex secretario de Obras Públicas José López, después de enterrar su dinero malhabido en un convento, iba a ir inmediatamente a la AFIP a declararlo.
La información de LA NACION respecto East River Associates Corporation, anticipa que en ella no figura directamente Magnetto, sino que esté estaba oculto tras las bambalinas, con un poder de administración como mandatario de ella, contando además con una cuenta en una filial del banco UBS. De tal manera una consulta a la base de datos del ICIJ, arroja el siguiente resultado gráfico.
La concha de Horacio Magnetto.docx
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10067832
La imagen del graficador de redes del ICIJ, informa que la compañía manejada tras las bambalinas por Magnetto, fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 6 de noviembre de 1995, con la intervención de Mossack Fonseca, e inactivada el 28 de noviembre de 2012, siendo su dirección legal Auctoriana Anstalt (Instituto Auctoriana) en Vaduz, Principado de Liechtenstein, y en Suiza.
Y tenía como socio a HAMAN GROUP CORP, más otros dos con acciones al portador (The bearer) y un intermediario radicado en Geneva, Suiza, y en Auctoriana Anstalt, Vaduz, Liechtenstein, que no sería otro que Magnetto. Siendo esta la forma clásica en que se manejan las compañías fantasmas, shell o conchas, para no dejar rastro alguno de las personas físicas que se encuentras detrás de ella.
A su vez la imagen informa, con el pequeño número asociado a cada identidad, que tanto HAMAN GROUP como el intermediario, tienen vínculos con otras sociedades. Cuatro en el caso de HAMAN GROUP, y dos en el caso del intermediario. En consecuencia la activación de esos nodos en el sistema del ICIJ, arroja el siguiente resultado.
La concha de Horacio Magnetto2.docx
La imagen del ICIJ informa ahora que el intermediario radicado en Geneva, Suiza, también es el intermediario de la compañía Courtlake Investiment Limited, que tiene 4 vínculos con otras sociedades. Y que a su vez HAMAN GROUP, tiene como dirección la firma Morgan & Margan, en Panamá. Y es a su vez socio de Marsol Investiment Limited, que tiene a su vez 5 vínculos con otras sociedades.
Expresa también que el único accionista en HARMAN GROUP CORP, es otra sociedad con exactamente el mismo nombre, HARMAN GROUP CORP, que cuenta con 18 vínculos con otras sociedades, y tiene la misma dirección y fecha de registro. Por su parte la expansión de esos nodos en el graficador de redes del ICIJ, arroja la siguiente imagen, que pone en evidencia la dimensión de la galaxia empresaria HARMAN GROUP CORP, a la que pertenece la East River de Magnetto.
La concha de Horacio Magnetto3.docx
Por un lado la expansión de Marsol, informa que esta tiene dos socios con acciones al portador, además de la compañía Mossfon Nomines Limited, cuyo nombre es evidentemente una abreviatura de Mossack Fonseca. Habiendo sido registrada también en las Islas Vírgenes Británicas en 1990, y está actualmente en quiebra, contando con su dirección también en Auctoriana Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
Por su parte el despliegue de HAMAN GROUP como accionista de HAMAN GROUP, ambos con la misma dirección en Morgan & Margan, y misma fecha de registro, arroja una telaraña que pone en evidencia la constelación empresaria de la que depende la East River comandada por Magnetto. La que se encuentra en la periferia de ella, a través del otro HAMAN GROUP como accionista.
El que a su vez como se dijo, tiene a HAMAN GROUP como su accionista, y de otras 16 compañías controladas en forma directa. Además de otras dos en forma indirecta a través de su homónimo, entre las que está East River. Apreciándose además la regularidad con la que las sociedades fantasmas, cuentan con dos tenedores de acciones al portador cada una de ellas.
En la imagen también se pone en evidencia la intermediación desde Auctoriana ANSTALT, Vaduz, en forma común con las firmas Marsol Investiment, Lastec Holdings, y Oris Limited, además de los casos de Courtlake Investiment y East River. Y la intervención de Mossfon Nomines Limited como socio de Marsol, y de Mossfon Nomines International Limited como socio de Oris Limited.
Para poder apreciar su verdadera magnitud, en la siguiente imagen se hace un despliegue integral del núcleo de la galaxia HAMAN GROUP, prescindiendo por razones de espacio del ramal que a través del otro HAMAN GROUP, lo conecta con la East River de Magnetto.
La concha de Horacio Magnetto4.docx
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12146131
El núcleo de la galaxia HAMAN GROUP desplegada hasta su segundo nivel de nodos, pone ahora en evidencia que detrás su trama, está el banco UBS como intermediario (trazos grises) haciendo de soporte de la infraestructura de ella. Banco donde Magnetto según LA NACION, tenía su cuenta secreta, administrando a la East River. Apreciándose además que resulta típica la existencia de dos socios con acciones al portador, por cada compañía fantasma.
Aparecen ahora además como socios, fundaciones como Globally International Foundation, Cosmopolitan International Foundation, y Brotherhood Foundation, en el caso de la compañía RARBA LTD. Y Esmeralda Foundation en el caso de Whitehead Properties Limited. Cuyos circulitos adosados evidencian que tienen extensos vínculos con otras compañías. Más adelante se muestra el inusitado resultado que despliegan algunas de estas conexiones con estas fundaciones. Las que por otra parte, hasta la aparición de Panamá Papers, eran enteramente desconocidas en Internet, figurando algunas homónimas radicadas en otros lejanos países, como Canadá y la India, que evidentemente no tienen nada que ver.
Por otro lado, si se sigue el vínculo de la galaxia HAMAN GROUP a través de ORIS LIMITED y Mossfon Nomines International Limited, aparece que HAMAN GROUP está conectada con la galaxia de compañías fantasmas dependientes de Migthy Kingdon Investiment. Registrada en el 2006 en la isla Mauricio, y que nada tiene que ver con su homónima australiana, no figurando dato alguno concreto de ella en internet.
Por un lado lo hace a través de Mossfon Nomines International Ltd, por intermedio de Webster Incorporated, Melvin Investiment Limited, y Castlebay Company Limited. Y por el otro lado a través de Mosfon Nominees International Limited, teniendo como intermediario a Daveston Corporation. Registrándose en este caso la excepción de contar con siete socios con acciones al portador, además de Migthy Kingdon Investiment en ese mismo rol. En su primer nivel esta galaxia registra casi medio centenar de compañías fantasmas. Y su segundo nivel, que se advierte en los circulitos que lucen las las compañías, se evita desplegar para no hacer ininteligible la imagen de la red, como se verá más adelante.
La concha de Horacio Magnetto5.docx
Por Javier Llorens
Recientemente el diario La NACION, dio cuenta de que Héctor Magnetto, el CEO del poderoso grupo CLARIN, también tenía su companía fantasma, shell o concha, escondida entre los pliegues de Panamá Papers.
http://www.lanacion.com.ar/1890675-panama-papers-aparecen-grandes-empresarios-locales
Apuntaba al respecto que “su apoderado legal, Ignacio Sáenz Valiente, dijo que “las sociedades en las que participa o es apoderado Magnetto, incluida ésta, siempre estuvieron debidamente declaradas y cumplieron con toda la normativa vigente”. Aceptó así Magnetto su rol en esta compañía shell, concha, o fantasma, cuya prueba ácida que lo es, lo da el hecho que no figura en opencorporate.com, el portal que procura listar todas las corporaciones del mundo. Así la explicación brindada por el abogado de Magnetto resulta grotesca, parecida a decir que el ex secretario de Obras Públicas José López, después de enterrar su dinero malhabido en un convento, iba a ir inmediatamente a la AFIP a declararlo.
La información de LA NACION respecto East River Associates Corporation, anticipa que en ella no figura directamente Magnetto, sino que esté estaba oculto tras las bambalinas, con un poder de administración como mandatario de ella, contando además con una cuenta en una filial del banco UBS. De tal manera una consulta a la base de datos del ICIJ, arroja el siguiente resultado gráfico.
La concha de Horacio Magnetto.docx
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10067832
La imagen del graficador de redes del ICIJ, informa que la compañía manejada tras las bambalinas por Magnetto, fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 6 de noviembre de 1995, con la intervención de Mossack Fonseca, e inactivada el 28 de noviembre de 2012, siendo su dirección legal Auctoriana Anstalt (Instituto Auctoriana) en Vaduz, Principado de Liechtenstein, y en Suiza.
Y tenía como socio a HAMAN GROUP CORP, más otros dos con acciones al portador (The bearer) y un intermediario radicado en Geneva, Suiza, y en Auctoriana Anstalt, Vaduz, Liechtenstein, que no sería otro que Magnetto. Siendo esta la forma clásica en que se manejan las compañías fantasmas, shell o conchas, para no dejar rastro alguno de las personas físicas que se encuentras detrás de ella.
A su vez la imagen informa, con el pequeño número asociado a cada identidad, que tanto HAMAN GROUP como el intermediario, tienen vínculos con otras sociedades. Cuatro en el caso de HAMAN GROUP, y dos en el caso del intermediario. En consecuencia la activación de esos nodos en el sistema del ICIJ, arroja el siguiente resultado.
La concha de Horacio Magnetto2.docx
La imagen del ICIJ informa ahora que el intermediario radicado en Geneva, Suiza, también es el intermediario de la compañía Courtlake Investiment Limited, que tiene 4 vínculos con otras sociedades. Y que a su vez HAMAN GROUP, tiene como dirección la firma Morgan & Margan, en Panamá. Y es a su vez socio de Marsol Investiment Limited, que tiene a su vez 5 vínculos con otras sociedades.
Expresa también que el único accionista en HARMAN GROUP CORP, es otra sociedad con exactamente el mismo nombre, HARMAN GROUP CORP, que cuenta con 18 vínculos con otras sociedades, y tiene la misma dirección y fecha de registro. Por su parte la expansión de esos nodos en el graficador de redes del ICIJ, arroja la siguiente imagen, que pone en evidencia la dimensión de la galaxia empresaria HARMAN GROUP CORP, a la que pertenece la East River de Magnetto.
La concha de Horacio Magnetto3.docx
Por un lado la expansión de Marsol, informa que esta tiene dos socios con acciones al portador, además de la compañía Mossfon Nomines Limited, cuyo nombre es evidentemente una abreviatura de Mossack Fonseca. Habiendo sido registrada también en las Islas Vírgenes Británicas en 1990, y está actualmente en quiebra, contando con su dirección también en Auctoriana Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
Por su parte el despliegue de HAMAN GROUP como accionista de HAMAN GROUP, ambos con la misma dirección en Morgan & Margan, y misma fecha de registro, arroja una telaraña que pone en evidencia la constelación empresaria de la que depende la East River comandada por Magnetto. La que se encuentra en la periferia de ella, a través del otro HAMAN GROUP como accionista.
El que a su vez como se dijo, tiene a HAMAN GROUP como su accionista, y de otras 16 compañías controladas en forma directa. Además de otras dos en forma indirecta a través de su homónimo, entre las que está East River. Apreciándose además la regularidad con la que las sociedades fantasmas, cuentan con dos tenedores de acciones al portador cada una de ellas.
En la imagen también se pone en evidencia la intermediación desde Auctoriana ANSTALT, Vaduz, en forma común con las firmas Marsol Investiment, Lastec Holdings, y Oris Limited, además de los casos de Courtlake Investiment y East River. Y la intervención de Mossfon Nomines Limited como socio de Marsol, y de Mossfon Nomines International Limited como socio de Oris Limited.
Para poder apreciar su verdadera magnitud, en la siguiente imagen se hace un despliegue integral del núcleo de la galaxia HAMAN GROUP, prescindiendo por razones de espacio del ramal que a través del otro HAMAN GROUP, lo conecta con la East River de Magnetto.
La concha de Horacio Magnetto4.docx
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12146131
El núcleo de la galaxia HAMAN GROUP desplegada hasta su segundo nivel de nodos, pone ahora en evidencia que detrás su trama, está el banco UBS como intermediario (trazos grises) haciendo de soporte de la infraestructura de ella. Banco donde Magnetto según LA NACION, tenía su cuenta secreta, administrando a la East River. Apreciándose además que resulta típica la existencia de dos socios con acciones al portador, por cada compañía fantasma.
Aparecen ahora además como socios, fundaciones como Globally International Foundation, Cosmopolitan International Foundation, y Brotherhood Foundation, en el caso de la compañía RARBA LTD. Y Esmeralda Foundation en el caso de Whitehead Properties Limited. Cuyos circulitos adosados evidencian que tienen extensos vínculos con otras compañías. Más adelante se muestra el inusitado resultado que despliegan algunas de estas conexiones con estas fundaciones. Las que por otra parte, hasta la aparición de Panamá Papers, eran enteramente desconocidas en Internet, figurando algunas homónimas radicadas en otros lejanos países, como Canadá y la India, que evidentemente no tienen nada que ver.
Por otro lado, si se sigue el vínculo de la galaxia HAMAN GROUP a través de ORIS LIMITED y Mossfon Nomines International Limited, aparece que HAMAN GROUP está conectada con la galaxia de compañías fantasmas dependientes de Migthy Kingdon Investiment. Registrada en el 2006 en la isla Mauricio, y que nada tiene que ver con su homónima australiana, no figurando dato alguno concreto de ella en internet.
Por un lado lo hace a través de Mossfon Nomines International Ltd, por intermedio de Webster Incorporated, Melvin Investiment Limited, y Castlebay Company Limited. Y por el otro lado a través de Mosfon Nominees International Limited, teniendo como intermediario a Daveston Corporation. Registrándose en este caso la excepción de contar con siete socios con acciones al portador, además de Migthy Kingdon Investiment en ese mismo rol. En su primer nivel esta galaxia registra casi medio centenar de compañías fantasmas. Y su segundo nivel, que se advierte en los circulitos que lucen las las compañías, se evita desplegar para no hacer ininteligible la imagen de la red, como se verá más adelante.
La concha de Horacio Magnetto5.docx
No hay comentarios:
Publicar un comentario